जोधपुर सहित देशभर में चीनी ऋण ऐप धोखाधड़ी और जबरन वसूली रैकेट का भंडाफोड़:: जोधपुर सहित देश के विभिन्न शहरों से 8 गिरफ्तार
REPORT BY SAHIL PATHAN
दिल्ली। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यूनिट, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने करोड़ों रुपए के चीनी आवेदन धोखाधड़ी और जबरन वसूली रैकेट का भंडाफोड़ किया दिल्ली पुलिस के अनुसार एक बड़े ऑपरेशन में शिकायतकर्ता ने एक ऋण ऐप से ऋण लिया था, जिसका नाम है Danakredit , उसने समय पर उसे चुका दिया। लेकिन उक्त राशि चुकाने के बाद उसे नकद अग्रिम कर्मचारियों से व्हाट्सएप पर धमकी भरे कॉल और संदेश मिलने लगे।”
शिकायतकर्ता द्वारा आगे यह देखा गया कि कथित घोटालेबाज एक उच्च ‘वरिष्ठ पुलिस अधिकारी’ की प्रोफाइल पिक्चर का उपयोग कर रहे थे।जिसमे, पुलिस ने स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए, 509, 384, 385, 419, 420 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।
जांच के दौरान पाया गया कि कथित लेनदेन का पैसा एक चालू खाते में स्थानांतरित किया जा रहा था जिसे बालाजी टेक्नोलॉजी के नाम से खोला गया था। आगे यह पाया गया कि मोटरसाइकिल मरम्मत की एक दुकान पर बालाजी तकनीक के नाम का इस्तेमाल किया गया था। खाते का मालिक दिल्ली के राजीव नगर निवासी रोहित कुमार के नाम से पता चला।
बाद में यह पाया गया कि कथित खाते में लगभग 8.45 करोड़ रुपये केवल 15 दिनों में जमा किए गए थे और उसी को अन्य खातों में एक साथ स्थानांतरित कर दिया गया था।
इसके बाद, पुलिस ने 13 मार्च को दिल्ली के पीतमपुरा और रोहिणी में समन्वित छापेमारी की, जहां से आरोपी व्यक्तियों, रोहित कुमार, विविध कुमार, पुनीत और मनीष को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से अपराध में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर और उपकरण भी बरामद किए गए।
इसके अलावा गिरफ्तार आरोपियों के कहने पर पुनीत कुमार, उनकी पत्नी दिव्या को भी गिरफ्तार किया गया था, जो इस मामले में शामिल थीं। बाद में अगले दिन 14 मार्च को राजस्थान के जोधपुर से आरोपी कृष्ण उर्फ रविशंकर को गिरफ्तार कर लिया गया.
इस मामले में दिल्ली पुलिस डीसीपी मल्होत्रा ने बताया कि, “वह भारत में मुख्य मास्टरमाइंड था। जांच में पाया गया कि सभी धोखाधड़ी की रकम आरोपी कृष्ण द्वारा क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से चीन भेजी जा रही है। साथ ही इसमें तीन चीनी नागरिकों के क्रिप्टो खातों की पहचान की गई जहां धोखाधड़ी की राशि क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से भेजी गई थी।” आगे की जांच के दौरान, हरियाणा के गुरुग्राम में एक और छापेमारी की गई और एक आरोपी सुमित को गिरफ्तार किया गया, जो धोखाधड़ी से प्राप्त व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से पीड़ितों को कॉल करता था। उनकी गिरफ्तारी के कारण एक अन्य आरोपी कार्तिक पांचाल उर्फ दीपक, जो टीम लीडर था, कॉल करने वालों की एक टीम चला रहा था जो पीड़ितों को फोन करता था। यह पाया गया कि आरोपी व्यक्ति महिलाओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर रहे थे और यहां तक कि उनके अश्लील चित्र भी डाल रहे थे।
सभी आरोपितों से पूछताछ में पता चला कि अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति ऑनलाइन उपलब्ध एप के जरिए कुछ कर्ज लेना चाहता है तो उसे पहले उक्त एप को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करते समय, ऐप ऋण लेने वाले के फोन के संपर्क सूची, फोटो गैलरी और अन्य व्यक्तिगत डेटा को कैप्चर करने की अनुमति मांगता है।
जैसे ही ऋण चाहने वाले द्वारा अनुमति दी गई, उनका सारा डेटा चीनी सर्वरों में स्थानांतरित हो गया। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद जालसाजों ने कर्ज लेने वाले के खाते में कर्ज की रकम तुरंत ट्रांसफर करा दी। एक टीम ऐसे ऋण चाहने वालों को ट्रैक करती थी और दूसरी ऋण चाहने वालों और उनके सहयोगियों जैसे रिश्तेदार मित्रों आदि को अलग-अलग मोबाइल नंबरों के माध्यम से ऋण लेने वाले से पैसे वापस करने के लिए कॉल करती थी। पैसे वापस करने के बाद भी, कथित आरोपी ऋण लेने वाले से अधिक धन की उगाही करता था और पीड़ितों पर अधिक पैसे देने के लिए दबाव बनाने के लिए ऋण चाहने वाले की विकृत अश्लील तस्वीरें अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों को साझा करना शुरू कर देता है।
गिरोह की दूसरी टीम आर्थिक लेन-देन करती थी। बैंक में रंगदारी की रकम मिलने के बाद आरोपी क्रिप्टोकरंसी में तब्दील कर चीन, हांगकांग, दुबई और नेपाल में बैठे अपने आकाओं को पैसे ट्रांसफर कर देते थे। गिरोह के सभी सदस्यों को उनकी भूमिका और उनके प्रदर्शन के अनुसार उनका हिस्सा मिल रहा था।
डीसीपी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और सिंडिकेट के और भी पीड़ितों और अन्य सदस्यों की पहचान की जा रही है.
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