BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
मजदूर पिता का बेटा बना करोड़ों का साइबर ठग: प्यार, पाकिस्तान और ₹3 करोड़ की अंतरराष्ट्रीय साजिश ने बढ़ाई सुरक्षा एजेंसियों की चिंता
जयपुर/हनुमानगढ़ — राजस्थान के सीमावर्ती हनुमानगढ़ जिले से सामने आया यह मामला केवल एक साइबर ठगी की घटना नहीं है, बल्कि यह उस खतरनाक मोड़ को दिखाता है जहां भावनात्मक रिश्ते, डिजिटल अपराध और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आपस में टकरा जाते हैं। एक साधारण मजदूर परिवार से आने वाला युवक हरदीप सिंह आज ₹3 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार है, जिसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े पाए गए हैं। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, यह केस साइबर अपराध से निकलकर जासूसी और आतंकी फंडिंग जैसे गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा सवालों तक पहुंच चुका है।
पाकिस्तान से आई एक कॉल और प्यार की शुरुआत
पुलिस जांच के अनुसार, इस पूरी कहानी की शुरुआत करीब दो साल पहले हुई, जब हरदीप के मोबाइल फोन पर पाकिस्तान के एक नंबर से कॉल आई। हरदीप को शुरुआत में ही यह कॉल संदिग्ध लगी थी, लेकिन बातचीत का सिलसिला रुका नहीं। यही बातचीत धीरे-धीरे भावनात्मक रिश्ते में बदल गई। कॉल करने वाली महिला ने अपना नाम राबिया बताया, जो बाद में पाकिस्तान की सक्रिय साइबर ठग के रूप में सामने आई। जांच में सामने आया कि राबिया ने पहले भरोसा जीता, फिर भावनात्मक रूप से हरदीप को अपने प्रभाव में ले लिया।
पाकिस्तान जाने की कोशिश और ऑपरेशन सिंदूर का मोड़
प्यार को मुकम्मल करने के लिए हरदीप ने पाकिस्तान जाने की योजना बनाई और वीज़ा के लिए आवेदन भी किया। हालांकि, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसका वीज़ा अटक गया और वह सीमा पार नहीं जा सका। लेकिन यह रुकावट अपराध की राह में बाधा नहीं बनी। भौगोलिक दूरी के बावजूद डिजिटल माध्यम से हरदीप और राबिया की साझेदारी और मजबूत होती चली गई और यहीं से साइबर ठगी की संगठित शुरुआत हुई।
प्रेम से अपराध तक: साइबर ठगी का संगठित नेटवर्क
जांच एजेंसियों के मुताबिक, पाकिस्तान में बैठे साइबर अपराधी ठगी की पूरी रणनीति तैयार करते थे। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सस्ते सामान बेचने, फर्जी सहायता अभियानों और नकली फाउंडेशन के विज्ञापन दिखाकर लोगों को जाल में फंसाया जाता था। भारत में हरदीप इस पूरे नेटवर्क का अहम हिस्सा बन गया। वह भारतीय बैंक खातों के जरिए ठगी का पैसा इकट्ठा करता, उसे अलग-अलग खातों में घुमाता और फिर क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर पाकिस्तान भेज देता था।
बताया जा रहा है कि हरदीप हर ट्रांजैक्शन पर 10 से 20 प्रतिशत कमीशन अपने पास रखता था और बाकी रकम पाकिस्तानी हैंडलर्स तक पहुंचाई जाती थी।
USDT के ज़रिये पाकिस्तान पहुंचा ₹3 करोड़ से अधिक
इस मामले का सबसे संवेदनशील पहलू क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल है। अब तक की जांच में सामने आया है कि करीब ₹3 करोड़ से अधिक की राशि USDT (Tether) के माध्यम से पाकिस्तान भेजी गई। “ऑपरेशन साइबर क्लीन” के तहत हुई जांच में लगभग ₹3 करोड़ 26 लाख रुपये के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा हुआ है। क्रिप्टोकरेंसी के ज़रिये पैसे भेजे जाने से यह मामला और गंभीर हो गया है, क्योंकि यह तरीका पारंपरिक बैंकिंग निगरानी से बच निकलने में मदद करता है।
साधारण शिकायत से अंतरराष्ट्रीय साइबर गैंग का खुलासा
इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश तब हुआ, जब पीड़ित राजपाल ने हनुमानगढ़ थाने में साइबर ठगी की शिकायत दर्ज करवाई। शुरुआत में पुलिस को यह एक सामान्य साइबर फ्रॉड का मामला लगा, लेकिन जब आरोपी हरदीप को गिरफ्तार कर उसके मोबाइल फोन और डिजिटल डेटा की फॉरेंसिक जांच की गई, तो पुलिस भी हैरान रह गई। मोबाइल में पाकिस्तान के नंबरों से लगातार संपर्क, क्रिप्टो वॉलेट्स और कई बैंक खातों का जाल सामने आया, जिसने पूरे मामले को अंतरराष्ट्रीय आयाम दे दिया।
14 राज्यों से 36 शिकायतें, ठगी का दायरा देशभर में फैला
पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि हरदीप से जुड़े बैंक खातों पर देश के 14 राज्यों से कुल 36 साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हैं। जांच अधिकारियों का मानना है कि वास्तविक पीड़ितों की संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि कई लोग बदनामी या जानकारी के अभाव में शिकायत दर्ज नहीं कराते। यह साफ करता है कि यह नेटवर्क सीमित नहीं, बल्कि देशव्यापी स्तर पर सक्रिय था।
गरीब और अशिक्षित लोगों को बनाया गया माध्यम
जांच अधिकारी उपनिरीक्षक राजपाल सिंह के अनुसार, हरदीप अपने ही गांव और आसपास के इलाकों में रहने वाले गरीब और अशिक्षित मजदूर वर्ग के लोगों को लालच देता था। वह यह कहकर उनके बैंक खाते ले लेता था कि उसका खुद का खाता बंद है और अस्थायी रूप से इस्तेमाल करना है। जानकारी के अभाव में लोग अपने खाते ट्रांजैक्शन के लिए दे देते थे। पुलिस का अनुमान है कि गांव के 100 से अधिक लोग अनजाने में इस साइबर ठगी नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हो सकते हैं।
बरामद सामग्री ने खोली अपराध की परतें
हनुमानगढ़ साइबर थाना पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 26 बैंक पासबुक, 08 चेकबुक, 18 एटीएम कार्ड, 08 सिम कार्ड, 03 मोबाइल फोन और पाकिस्तान से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने पाकिस्तानी हैंडलर्स को भारतीय सिम कार्ड उपलब्ध कराए थे, जिन्हें OTP के माध्यम से पाकिस्तान में ही सक्रिय कर लिया गया था। यह पहलू संचार और डिजिटल सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर माना जा रहा है।
मजदूर पिता और अपराध की ऊंची उड़ान
जांच में सामने आया कि हरदीप के पिता गांव में कृषि मजदूरी करते हैं। हरदीप ने कक्षा 12 के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। सीमित शिक्षा और साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद उसने गांव से बैठकर करोड़ों रुपये के साइबर लेन-देन को संभालने वाला नेटवर्क खड़ा कर लिया। यह सामाजिक और आर्थिक असमानता के उस पहलू को उजागर करता है, जहां लालच और डिजिटल पहुंच अपराध का रास्ता खोल देती है।
जासूसी और आतंकी फंडिंग का शक
हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर ने बताया कि इस मामले में केंद्रीय जांच और खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हैं। हालांकि पूछताछ में अब तक जासूसी का कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान से लगातार संपर्क, भारतीय सिम कार्ड का दुरुपयोग और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से पैसा भेजे जाने के कारण एजेंसियां सतर्क हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को यह भी आशंका है कि कहीं साइबर ठगी से अर्जित यह पैसा आतंकवादी गतिविधियों में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा।
साइबर अपराध से राष्ट्रीय सुरक्षा तक का खतरा
हनुमानगढ़ का यह मामला इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आज साइबर अपराध केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रह गया है। जब डिजिटल ठगी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, विदेशी हैंडलर्स और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ती है, तो वह सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाती है। प्यार के नाम पर शुरू हुई यह कहानी अब भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी बन चुकी है, जिसकी गूंज पुलिस थानों से लेकर खुफिया एजेंसियों तक सुनाई दे रही है।
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
From a Daily Wage Earner’s Son to a ₹3 Crore Cyber Fraud Accused: A Love Trap That Crossed Borders
Jaipur/Hanumangarh — What began as an ordinary cyber fraud complaint in Rajasthan has now unfolded into a disturbing story of cross-border crime, emotional manipulation, digital money laundering and potential national security implications. In Hanumangarh district of Rajasthan, police have arrested a young man, Hardeep Singh, whose father earns a living through agricultural labour, but who himself allegedly became a key conduit in a ₹3 crore international cyber fraud racket linked to Pakistan.
According to investigators, Hardeep was not merely a local cyber criminal but a crucial link between Indian victims and Pakistani cyber handlers, driven initially by what he believed was a romantic relationship. The case has now escalated from cyber fraud to a serious intelligence and security concern, with agencies probing whether the illegally siphoned money could have been used for terror financing.
Love, Lies and a Phone Call from Pakistan
Police investigations reveal that the origins of the crime date back nearly two years, when Hardeep received a phone call from a Pakistani number. Despite recognizing the call as suspicious, he continued the conversation, which eventually developed into a romantic relationship with a Pakistani woman named Rabia, now identified as a cyber fraud operator.
What started as emotional bonding soon turned into operational collaboration. Investigators say Rabia exploited the emotional vulnerability of Hardeep, gradually drawing him into the cyber fraud ecosystem operating from Pakistan. Hardeep even attempted to visit Pakistan to “formalize” the relationship, but his visa application was halted during Operation Sindoor, preventing physical contact while the digital collaboration continued.
From Romance to Revenue: Entry into a Cyber Crime Network
After the failed travel attempt, Hardeep allegedly began assisting Rabia and her associates in executing cyber fraud operations targeting Indian citizens. Pakistani handlers provided fraud scripts and schemes, while Hardeep managed Indian bank accounts, SIM cards and digital infrastructure from Rajasthan.
Police say victims were lured through fake online advertisements on Facebook and Instagram, promising cheap products or soliciting donations under the guise of charitable initiatives such as fake “help foundations.” Once money was transferred, it was quickly layered, laundered and converted into cryptocurrency.
Hardeep allegedly kept a commission of 10–20 percent for himself and routed the rest to Pakistani handlers, effectively acting as a financial bridge between Indian victims and foreign cyber criminals.
USDT Trail: ₹3 Crore Routed to Pakistan via Cryptocurrency
One of the most alarming aspects of the case is the use of USDT (Tether), an international cryptocurrency, to move money across borders. Investigators estimate that more than ₹3 crore was transferred to Pakistan using crypto wallets, making the transactions difficult to trace through conventional banking systems.
Under “Operation Cyber Clean,” police uncovered suspicious transactions worth approximately ₹3.26 crore across multiple bank accounts controlled or facilitated by Hardeep. The use of crypto has raised red flags among intelligence agencies, especially amid concerns that such funds could be diverted toward extremist or terror-linked activities.
A Simple Complaint That Exposed an International Syndicate
The entire network came to light following a complaint filed by a victim named Rajpal at Hanumangarh police station. What initially appeared to be a routine cyber fraud case soon expanded into a complex international investigation.
Upon arrest, Hardeep initially appeared to be just another small-time cyber fraudster. However, forensic examination of his mobile phones revealed extensive communication with Pakistani cyber criminals, financial transaction records, crypto wallet details and digital evidence linking him to a broader transnational network.
36 Complaints Across 14 States: A Nationwide Impact
Police records show that bank accounts linked to Hardeep have been named in 36 cyber fraud complaints from 14 different Indian states, highlighting the wide reach of the operation. Investigators believe the actual number of victims could be significantly higher, as many cases go unreported.
Hardeep allegedly sourced bank accounts from poor and uneducated villagers, offering small incentives or falsely claiming that his own accounts were non-functional. These accounts were then used to receive fraud proceeds before being drained and abandoned.
Seized Evidence Paints a Disturbing Picture
During the raid, police recovered a large cache of materials pointing to organized cyber crime. Seized items include 26 bank passbooks, 8 cheque books, 18 ATM cards, 8 SIM cards, 3 mobile phones, and documents linked to Pakistan. Investigators also confirmed that Indian SIM cards were activated and operated from Pakistan using OTPs provided by Hardeep.
This indicates not just financial collaboration, but logistical support that could compromise telecom and digital security frameworks.
Poverty at Home, Crime Abroad: A Stark Social Contrast
According to investigating officer Sub-Inspector Rajpal Singh, Hardeep’s father works as an agricultural labourer, and the accused himself had dropped out after completing Class 12. Despite humble beginnings, Hardeep allegedly built a high-value cyber fraud operation from his village.
Police believe over 100 villagers may have unknowingly become part of the crime chain by renting out their bank accounts, highlighting how cyber crime networks exploit economic vulnerability and lack of digital awareness.
Espionage Angle Under Scanner, Terror Funding Suspicions Raised
Hanumangarh SP Harishankar confirmed that intelligence agencies have also questioned Hardeep due to his repeated contact with Pakistan-based handlers and his attempt to travel across the border. While no direct evidence of espionage has surfaced so far, agencies are not ruling out the possibility.
Authorities are particularly concerned about whether the siphoned money could have been diverted toward terror financing or anti-India activities, a pattern increasingly seen in cross-border cyber crime cases involving cryptocurrency.
Cyber Crime Meets National Security
This case has now evolved beyond cyber fraud into a serious national security concern. The involvement of foreign handlers, crypto-based money laundering, SIM misuse and possible terror funding has put multiple agencies on alert.
Police and intelligence agencies continue to probe deeper, mapping digital trails, identifying Pakistani handlers and tracking crypto flows. The investigation underscores a growing reality: cyber crime is no longer just about financial loss—it has become a frontline threat to internal security.
As authorities tighten the net, the Hanumangarh case stands as a chilling reminder of how love traps, digital crime and geopolitics can dangerously intersect in the modern era.
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