By Defence Journalist Sahil
Pak-Linked Cyber Fraud Network Busted in Hanumangarh, Key Operative Arrested for Renting Bank Accounts
In a significant breakthrough against cross-border cybercrime, the Hanumangarh Cyber Police have arrested a key operative linked to a Pakistan-based cyber fraud syndicate that was systematically exploiting Indian banking channels for large-scale financial fraud. The accused, identified as Hardeep Singh, a resident of Ward Number 12, Dabli Bas Maulvi area of Hanumangarh, was apprehended following a detailed technical and human intelligence-based investigation under Operation Cyber Clean. Investigators revealed that the accused played a crucial logistical role in facilitating cyber fraud operations by arranging Indian bank accounts on rent for Pakistani handlers, enabling illegal financial transactions running into crores of rupees.
Modus Operandi: Renting Indian Bank Accounts for Pakistan-Based Cyber Fraudsters
According to Superintendent of Police Harishankar, the arrested accused acted as a local facilitator who lured unsuspecting individuals into handing over control of their bank accounts. These accounts were then remotely used by cyber criminals operating from Pakistan to receive proceeds of online frauds committed across multiple Indian states. The accounts were rented out under the pretext of easy money, online assistance schemes, or charity-related activities, while the real intent was to use them as mule accounts for laundering fraud money. This method allowed the Pakistan-based syndicate to bypass initial detection by routing stolen funds through legitimate Indian banking systems.
Massive Seizure Reveals Scale of the Operation
During the arrest, police recovered a large cache of incriminating material from the possession of the accused, exposing the sheer scale and sophistication of the network. The seized items include 26 bank passbooks, 8 cheque books, 18 ATM cards, 8 SIM cards, 3 mobile phones, and several documents linked to Pakistan. Investigators believe these materials were used to manage and operate multiple bank accounts simultaneously, enabling rapid movement of fraud proceeds before banks could flag suspicious transactions. The presence of Pakistan-related documents has further strengthened suspicions of direct coordination with handlers across the border.
Links to 36 Cyber Fraud Cases Across 14 Indian States
Preliminary investigation has established that the bank accounts handled by Hardeep Singh are directly linked to 36 registered cyber fraud cases across 14 Indian states, making this one of the more expansive mule-account networks uncovered in recent months. Law enforcement agencies are now coordinating with cyber cells and banks across these states to map the exact flow of money and identify additional beneficiaries and facilitators. Police officials have confirmed that the accused’s activities enabled fraudulent transactions amounting to nearly ₹3 crore, though the final figure could rise as more bank records are analyzed.
Money Laundering Trail: Conversion to Cryptocurrency and Transfer to Pakistan
Investigators have revealed a sophisticated money laundering mechanism used by the network. After fraud proceeds were deposited into Indian bank accounts, the money was quickly converted into electronic currency, primarily USDT (Tether), through digital platforms. This cryptocurrency was then transferred to Pakistan-based operators, effectively masking the financial trail and making recovery difficult. Cyber experts involved in the probe believe this crypto-based laundering method was deliberately chosen to evade traditional banking surveillance systems and exploit regulatory gaps.
Social Media Traps: Fake Foundations, Cheap Deals and Easy Money Lures
Hardeep Singh reportedly used Facebook and Instagram extensively to trap victims into surrendering their bank credentials. He advertised fake online assistance schemes, discounted product offers, quick money-making opportunities, and even operated a fraudulent charity front under the name “Harsha Sai Foundation.” Victims were persuaded to hand over bank accounts, ATM cards, SIM cards and identity documents, often believing they were participating in legitimate financial activities. In many cases, account holders were paid a nominal amount ranging from ₹1,000 to ₹1,500 initially, only to find their accounts frozen once fraud complaints surfaced.
Over 150 Bank Accounts Rented, Network Still Being Uncovered
During initial interrogation, the accused admitted to renting out nearly 150 bank accounts, of which details of around 70 accounts have already been verified by investigators. Efforts are ongoing to trace the remaining accounts and identify their holders. Police are conducting cross-verification of statements given by the accused and the account holders to determine whether any of them were knowingly complicit in the fraud or were simply misled. The personal bank accounts of the accused are also under forensic financial scrutiny.
Joint Interrogation Conducted at CID Office Sri Ganganagar
A Joint Interrogation Committee (JIC) session of the accused has already been conducted at the CID Office, Zone Sri Ganganagar, where intelligence and law enforcement agencies questioned him regarding his Pakistani contacts, communication channels, and the internal structure of the cyber fraud syndicate. Officials believe the interrogation has yielded valuable leads that could soon result in further arrests. The accused has been remanded to police custody until 6 February, allowing investigators additional time to dismantle the wider network.
Case Registered on Complaint of Account Holder Under Operation Cyber Clean
The case came to light after a complaint filed by Rajpal Singh, a bank account holder, who reported suspicious activity and misuse of his account. Acting on this complaint, and based on intelligence inputs gathered under Operation Cyber Clean, police traced the trail to Dabli Rathan Rohi area, where the accused was allegedly operating. The operation aims to identify and neutralize cybercrime facilitators who serve as critical links between foreign fraudsters and domestic financial systems.
Security Concerns Grow Over Pakistan-Linked Cyber Crime Networks
This arrest has once again raised serious concerns about the increasing involvement of Pakistan-based cyber crime groups targeting India’s financial ecosystem. Law enforcement agencies warn that such networks not only cause massive financial losses but also pose a broader national security risk by exploiting Indian citizens, banking infrastructure, and digital platforms. Authorities have urged citizens to remain vigilant, avoid sharing bank credentials, and report suspicious online offers immediately.
Investigation Continues, More Arrests Likely
Police officials remain confident that further arrests are imminent as the investigation progresses. With detailed bank transaction data being sought from multiple financial institutions, authorities aim to identify all beneficiaries, facilitators and possible local collaborators involved in the network. The Hanumangarh Cyber Police have reiterated their commitment to cracking down on cyber fraud and disrupting cross-border digital crime networks operating against India.
पाकिस्तान से जुड़े साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश, हनुमानगढ़ से गिरोह का अहम कड़ी गिरफ्तार
हनुमानगढ़ साइबर थाना पुलिस ने पाकिस्तान से संचालित साइबर ठगी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के एक महत्वपूर्ण सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हरदीप सिंह, निवासी वार्ड नंबर 12, डबलीबास मौलवी, हनुमानगढ़ के रूप में हुई है। यह गिरफ्तारी ऑपरेशन साइबर क्लीन के तहत की गई, जिसमें सामने आया कि आरोपी भारत में बैठकर पाकिस्तानी साइबर अपराधियों के लिए बैंकिंग और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा था। पुलिस के अनुसार यह नेटवर्क न केवल आर्थिक अपराध से जुड़ा है बल्कि भारत की डिजिटल और वित्तीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका था।
कैसे करता था काम: बैंक खाते किराए पर लेकर पाकिस्तान तक पहुंचाता था ठगी की रकम
पुलिस अधीक्षक हरीशंकर ने बताया कि आरोपी का मुख्य काम लोगों को झांसे में लेकर उनके बैंक खाते, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड किराए पर लेना था। इन खातों का इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे साइबर ठग भारत के विभिन्न राज्यों में ऑनलाइन ठगी करने के लिए करते थे। ठगी की राशि पहले भारतीय बैंक खातों में मंगवाई जाती थी ताकि शक न हो और बाद में उसे तुरंत आगे ट्रांसफर कर दिया जाता था। इस तरीके से पाकिस्तानी गिरोह भारत की बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर साइबर अपराध को अंजाम दे रहा था।
छापे में बड़े पैमाने पर दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद
गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 26 पासबुक, 8 चेकबुक, 18 एटीएम कार्ड, 8 सिम कार्ड, 3 मोबाइल फोन और पाकिस्तान से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस का मानना है कि इन दस्तावेजों और उपकरणों के जरिए आरोपी एक साथ दर्जनों बैंक खातों को नियंत्रित करता था। बरामद सामग्री से यह स्पष्ट हुआ है कि पूरा नेटवर्क योजनाबद्ध तरीके से संचालित किया जा रहा था और इसमें तकनीकी जानकारी के साथ-साथ फर्जी पहचान और डिजिटल माध्यमों का व्यापक उपयोग किया जा रहा था।
14 राज्यों में दर्ज 36 साइबर ठगी मामलों से सीधा कनेक्शन
प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी के बैंक खातों का संबंध देश के 14 राज्यों में दर्ज 36 साइबर ठगी मामलों से है। पुलिस अब इन सभी मामलों को आपस में जोड़कर धन के पूरे प्रवाह का नक्शा तैयार कर रही है। अलग-अलग राज्यों की साइबर सेल और बैंकों से संपर्क कर यह पता लगाया जा रहा है कि किस खाते में कितनी ठगी की राशि आई और कितनी निकाली गई। पुलिस को आशंका है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, ठगी की कुल राशि और नेटवर्क का दायरा और बड़ा सामने आ सकता है।
करीब 3 करोड़ रुपए के अवैध लेन-देन का खुलासा
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी के जरिए करीब 3 करोड़ रुपए का अवैध साइबर लेन-देन किया गया है। हालांकि यह आंकड़ा प्रारंभिक है और विस्तृत बैंक डिटेल आने के बाद इसमें और बढ़ोतरी की संभावना है। आरोपी से यह भी पूछा जा रहा है कि वह खाताधारकों को प्रतिमाह कितनी रकम देता था और किन शर्तों पर खाते किराए पर लिए जाते थे। पुलिस इस पूरे आर्थिक नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम कर रही है।
क्रिप्टोकरेंसी के जरिए पाकिस्तान भेजी जाती थी ठगी की रकम
जांच में यह भी सामने आया है कि ठगी की राशि को भारतीय बैंक खातों से निकालकर USDT जैसी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी में बदला जाता था और फिर उसे पाकिस्तान में बैठे गिरोह के सदस्यों तक पहुंचा दिया जाता था। यह तरीका जानबूझकर चुना गया था ताकि पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम और जांच एजेंसियों की नजर से बचा जा सके। साइबर विशेषज्ञों का मानना है कि यह नेटवर्क तकनीकी रूप से काफी संगठित था और अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध के नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहा था।
सोशल मीडिया बना जाल: सस्ते सामान, मदद और फर्जी फाउंडेशन का सहारा
आरोपी हरदीप सिंह फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लोगों को फंसाता था। वह सस्ते सामान के विज्ञापन, ऑनलाइन मदद, जल्दी पैसा कमाने के ऑफर और फर्जी फाउंडेशन ‘हर्षा साई फाउंडेशन’ के नाम पर लोगों से संपर्क करता था। झांसे में आए लोग अपने बैंक खाते, एटीएम, सिम कार्ड और पहचान दस्तावेज सौंप देते थे। पहली बार खाताधारक को 1,000 से 1,500 रुपए दिए जाते थे, लेकिन जैसे ही खाते में ठगी की राशि आती और शिकायत दर्ज होती, खाता तुरंत होल्ड हो जाता था।
150 से अधिक बैंक खाते किराए पर लेने की बात, जांच जारी
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने करीब 150 लोगों के बैंक खाते किराए पर लिए थे। इनमें से लगभग 70 खातों की जानकारी पुलिस को मिल चुकी है, जबकि बाकी खातों को लेकर जांच जारी है। पुलिस आरोपी और खाताधारकों के बयान का क्रॉस-वेरिफिकेशन कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किन लोगों ने जानबूझकर इस अपराध में सहयोग किया और कौन लोग केवल धोखे का शिकार बने।
सीआईडी कार्यालय में जेआईसी, पाकिस्तानी संपर्कों पर फोकस
आरोपी से सीआईडी कार्यालय जोन श्रीगंगानगर में जॉइंट इंटरोगेशन कमेटी (JIC) द्वारा पूछताछ की जा चुकी है। इस दौरान उसके पाकिस्तानी संपर्कों, संचार के तरीकों और गिरोह की पूरी संरचना को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इन सुरागों के आधार पर जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी को पूछताछ के लिए 6 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
खाताधारक की शिकायत से खुला मामला, ऑपरेशन साइबर क्लीन के तहत कार्रवाई
यह मामला तब सामने आया जब एक खाताधारक राजपाल सिंह ने अपने बैंक खाते के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज करवाई। इसी शिकायत और ऑपरेशन साइबर क्लीन के तहत मिली खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने डबलीराठान रोही इलाके में सक्रिय इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई साइबर ठगी के खिलाफ चल रहे अभियान में एक बड़ी सफलता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बढ़ती चुनौती बनते पाक-लिंक्ड साइबर गिरोह
इस गिरफ्तारी ने एक बार फिर पाकिस्तान से संचालित साइबर ठगी गिरोहों के बढ़ते खतरे को उजागर किया है। ऐसे नेटवर्क न केवल आम नागरिकों को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि भारत की डिजिटल सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली के लिए भी गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी लालच में आकर अपने बैंक खाते या दस्तावेज किसी को न सौंपें और संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों की तुरंत सूचना दें।
जांच जारी, जल्द हो सकती हैं और गिरफ्तारियां
हनुमानगढ़ साइबर थाना पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी संभव है। बैंक लेन-देन, क्रिप्टो ट्रांजेक्शन और सोशल मीडिया गतिविधियों की गहन जांच की जा रही है ताकि पूरे गिरोह को जड़ से खत्म किया जा सके।
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