Delhi Police IFSO Cracks International ‘Digital Arrest’ Cyber Fraud Syndicate Operating from Cambodia and Nepal
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
A Major Breakthrough Against Transnational Cybercrime Networks
In a significant breakthrough against organised cybercrime, the Intelligence Fusion & Strategic Operations (IFSO) Unit of Delhi Police has dismantled a crucial segment of an international cyber fraud syndicate operating from Cambodia and Nepal. The syndicate was involved in a sophisticated and psychologically coercive scam popularly known as “Digital Arrest,” wherein victims were duped by fraudsters impersonating Indian law enforcement agencies. The operation led to the arrest of eight accused individuals from multiple states across India, exposing the deep-rooted, multi-layered nature of cyber fraud networks targeting senior citizens and vulnerable individuals.
How the ‘Digital Arrest’ Scam Operated
The investigation revealed that the syndicate followed a meticulously planned modus operandi designed to instil fear, confusion, and psychological dominance over victims. Fraudsters posed as officials from premier law enforcement agencies, including the CBI, and accused victims of serious financial and criminal offences. Victims were falsely informed that arrest warrants had been issued against them, and that they were under “digital arrest,” a fabricated concept meant to create panic and compliance. Using fear as a weapon, the accused ensured victims remained isolated, obedient, and mentally exhausted, allowing the fraud to continue unchecked over extended periods.
Elderly Victim Subjected to Psychological Terror and Surveillance
One of the most disturbing aspects of the case involved a 77-year-old victim and her husband, who were subjected to extreme psychological intimidation. Under constant fear and coercion, the elderly couple was forced to transfer a staggering ₹14,84,26,954 through eight separate transactions. To ensure total compliance, the complainant was placed under round-the-clock WhatsApp video surveillance and strictly instructed not to step out of the house or contact any relatives, friends, or authorities. The constant monitoring created a sense of captivity, effectively turning the victim’s home into a virtual prison.
Fake CBI Office and ‘Lawyer’ Used to Intensify Fear
To further deepen the illusion and intensify intimidation, the accused went to extraordinary lengths by creating a fake CBI office setup. During video calls, the victim was shown visuals mimicking official interrogation rooms, complete with insignia and staged formalities. Additionally, an individual posing as a lawyer was introduced into the calls, who applied legal pressure and psychological manipulation, warning of dire consequences if instructions were not followed. This layered deception was aimed at crushing any remaining resistance and ensuring uninterrupted money transfers.
Arrests Across Multiple States Expose Nationwide Network
Following sustained technical surveillance, financial tracking, and intelligence coordination, the IFSO Unit arrested eight accused from Vadodara and Ahmedabad in Gujarat, Varanasi, Prayagraj, and Lucknow in Uttar Pradesh, and Bhubaneswar in Odisha. The arrested individuals have been identified as Patel Divyang (30) and Shitole Krutik (26) from Vadodara; Arun Kumar Tiwari (45) and Pradyamun Tiwari alias SP Tiwari (44) from Varanasi; Mahavir Sharma alias Neel (27) and Ankit Mishra alias Robin from Ahmedabad; Bhupender Kumar Mishra alias Atul Mishra (37) and Aadesh Kumar Singh (36) from Lucknow. Their arrests highlight the pan-India operational footprint of the syndicate.
Advanced Digital Tools and Mule Accounts Used for Money Laundering
The investigation further uncovered that the syndicate relied on advanced digital tools, encrypted communication platforms, and a complex web of mule bank accounts to siphon off and launder stolen funds. Money was quickly routed through multiple accounts to avoid detection, making recovery challenging. Several digital devices, financial documents, and transaction trails have been seized, and efforts are underway to identify additional beneficiaries, overseas handlers, and shell entities linked to the syndicate’s operations.
International Links to Cambodia and Nepal Under Scanner
Preliminary findings indicate that the syndicate’s command and control structure operated from Cambodia and Nepal, regions that have increasingly emerged as hubs for organised cyber fraud targeting Indian citizens. The arrested accused are believed to be ground-level operatives and facilitators, while the masterminds and call-centre operators remain abroad. Delhi Police is coordinating with central agencies and international law enforcement bodies to trace these overseas links and initiate further action.
Case Registered, Further Investigation Ongoing
A formal case has been registered, and the investigation remains ongoing, with authorities working to trace additional victims, recover defrauded funds, and dismantle the remaining layers of the network. Officials have reiterated the need for public awareness, especially among senior citizens, cautioning that no law enforcement agency conducts arrests or investigations via video calls or demands money transfers. The bust stands as a strong warning to cybercriminal syndicates and a reminder of the evolving threat landscape in India’s digital ecosystem.
दिल्ली पुलिस IFSO यूनिट ने कंबोडिया-नेपाल से संचालित ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता
दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूज़न एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने संगठित साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कंबोडिया और नेपाल से संचालित एक अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह के अहम हिस्से का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह तथाकथित “डिजिटल अरेस्ट” के नाम पर लोगों को डराकर ठगी करता था, जिसमें आरोपी खुद को सीबीआई सहित विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों का अधिकारी बताकर पीड़ितों को मानसिक रूप से आतंकित करते थे। इस ऑपरेशन में देश के अलग-अलग राज्यों से आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
कैसे काम करता था ‘डिजिटल अरेस्ट’ का जाल
जांच में सामने आया कि यह गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से लोगों को निशाना बनाता था। आरोपी खुद को जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर पीड़ितों पर गंभीर अपराधों में शामिल होने का झूठा आरोप लगाते थे। पीड़ितों को बताया जाता था कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है और वे “डिजिटल अरेस्ट” में हैं। डर और भ्रम का ऐसा माहौल बनाया जाता था कि पीड़ित बिना सवाल किए हर निर्देश का पालन करने को मजबूर हो जाते थे।
77 वर्षीय पीड़ित को बनाया गया मानसिक कैदी
इस मामले का सबसे भयावह पहलू 77 वर्षीय पीड़ित महिला और उसके पति से जुड़ा है, जिन्हें लगातार डर और दबाव में रखा गया। आरोपियों ने दोनों को आठ अलग-अलग ट्रांजैक्शनों में कुल ₹14,84,26,954 ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। पीड़िता को 24 घंटे व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए निगरानी में रखा गया और सख्त निर्देश दिए गए कि वह घर से बाहर न निकले और किसी से संपर्क न करे। यह स्थिति एक तरह की डिजिटल कैद जैसी थी।
नकली CBI ऑफिस और फर्जी वकील से बढ़ाया गया डर
आरोपियों ने डर को और गहराने के लिए एक नकली CBI ऑफिस का सेटअप भी तैयार किया। वीडियो कॉल के दौरान पीड़िता को जांच कक्ष जैसा माहौल दिखाया जाता था। इसके अलावा एक व्यक्ति को वकील बनाकर पेश किया गया, जो कानूनी धमकियां देकर मानसिक दबाव बढ़ाता था। इस सुनियोजित नाटक का मकसद पीड़ितों की हिम्मत तोड़ना और पैसे की निर्बाध वसूली सुनिश्चित करना था।
देशभर में फैला नेटवर्क, कई राज्यों से गिरफ्तारियां
तकनीकी निगरानी और वित्तीय जांच के बाद IFSO यूनिट ने गुजरात, उत्तर प्रदेश और ओडिशा से आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें वडोदरा के पटेल दिव्यांग और शिटोले कृतिक, वाराणसी के अरुण कुमार तिवारी और प्रद्युम्न तिवारी उर्फ एसपी तिवारी, अहमदाबाद के महावीर शर्मा उर्फ नील और अंकित मिश्रा उर्फ रॉबिन, तथा लखनऊ के भूपेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ अतुल मिश्रा और आदेश कुमार सिंह शामिल हैं। इन गिरफ्तारियों से गिरोह की अखिल भारतीय पहुंच का खुलासा हुआ है।
म्यूल बैंक अकाउंट और एडवांस डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल
जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह ने ठगी की रकम को इधर-उधर करने के लिए म्यूल बैंक अकाउंट्स और एडवांस डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया। रकम को कई खातों में घुमाया जाता था ताकि जांच एजेंसियों की नजर से बचा जा सके। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज और वित्तीय लेन-देन के सबूत जब्त किए गए हैं।
कंबोडिया और नेपाल से जुड़े अंतरराष्ट्रीय लिंक जांच के घेरे में
प्रारंभिक जांच से संकेत मिले हैं कि इस गिरोह का संचालन कंबोडिया और नेपाल से किया जा रहा था, जो हाल के वर्षों में भारत को निशाना बनाने वाले साइबर ठगों के बड़े अड्डे बनकर उभरे हैं। गिरफ्तार आरोपी जमीनी स्तर पर काम करने वाले सदस्य बताए जा रहे हैं, जबकि मास्टरमाइंड और कॉल सेंटर ऑपरेटर विदेश में मौजूद हैं। इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से भी संपर्क किया जा रहा है।
मामला दर्ज, जांच जारी, जनता को सतर्क रहने की अपील
इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है। पुलिस अन्य पीड़ितों की पहचान, ठगी की रकम की रिकवरी और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है। अधिकारियों ने जनता, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि कोई भी जांच एजेंसी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती और न ही पैसे ट्रांसफर की मांग करती है। यह कार्रवाई साइबर अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है और डिजिटल सुरक्षा के प्रति सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
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