BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
बीकानेर में ईडी का बड़ा शिकंजा: विदेशी फंडिंग और हवाला नेटवर्क पर छापेमारी, दुबई-पाकिस्तान-मध्यपूर्व से जुड़े कनेक्शन की जांच
बीकानेर | 17 सितम्बर 2025
रेगिस्तान की शांत ज़मीन पर मंगलवार सुबह उस समय हलचल मच गई जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कई टीमें एक साथ बीकानेर में सक्रिय हुईं। तड़के शुरू हुई इस कार्रवाई को हाल के वर्षों की सबसे बड़ी छापेमारी माना जा रहा है, जिसमें हवाला नेटवर्क और विदेशी फंडिंग के आरोपों की जांच की जा रही है।
एक साथ कई इलाकों में दबिश
सूत्रों के अनुसार ईडी की टीमें, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल के साथ, मुक्ताप्रसाद कॉलोनी, फड़बाजार, धोबी तलाई और सुभाषपुरा सहित तीन से अधिक स्थानों पर एक साथ पहुँचीं। तंग गलियों और भीड़भाड़ वाले बाज़ारों में केंद्रीय बलों की मौजूदगी ने स्थानीय लोगों का ध्यान खींच लिया।
आंखों-देखे गवाहों ने बताया कि ईडी अधिकारी दस्तावेज़, लैपटॉप और सील किए हुए बैग लेकर घरों में दाखिल हुए और कई घंटों तक पूछताछ करते रहे। हालांकि आधिकारिक रूप से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों ने संकेत दिए कि यह कार्रवाई सीमा पार से हो रहे अवैध लेन-देन और हवाला चैनलों को तोड़ने का हिस्सा है।
मुख्य किरदार: धोबी तलाई का सदीक खान
इस पूरे प्रकरण का केंद्र माने जा रहे हैं सदीक खान, जो बीकानेर के धोबी तलाई इलाके के निवासी हैं। सदीक पहले दुबई में रहते थे और बीकानेर में “दुबई दरबार” नामक चिकन रेस्टोरेंट चलाते थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि दुबई में रहते हुए सदीक ने पाकिस्तान, नेपाल, इराक, सीरिया और सऊदी अरब जैसे देशों में गहरी पकड़ बनाई और बाद में इन्हीं संपर्कों के ज़रिए भारत में हवाला चैनल तैयार किया।
सूत्रों के अनुसार सदीक लंबे समय से संदेह के घेरे में थे, क्योंकि उनके खातों में संदिग्ध पैसों का लेन-देन हो रहा था और बीकानेर में उनकी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही थीं। दिलचस्प बात यह भी है कि सदीक ने दो शादियाँ कीं, जिनमें से दूसरी शादी ईरान में की गई। एजेंसियां यह पड़ताल कर रही हैं कि क्या उनकी अंतरराष्ट्रीय निजी रिश्तेदारियाँ ही हवाला तंत्र को मजबूत करने में सहायक बनीं।
मदरसे पर उठे सवाल
सदीक खान का एक और विवादास्पद पहलू धोबी तलाई में चलाया जाने वाला उनका मदरसा है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इस मदरसे को धार्मिक शिक्षा के नाम पर विदेशी फंडिंग की चैनलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ सूत्रों का दावा है कि यहाँ युवाओं को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता था, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में मदरसे में बाहर से आने-जाने वालों की संख्या बढ़ गई थी। अब यह जांच का विषय है कि मदरसे के नाम पर आने वाले चंदे का इस्तेमाल कहीं गैर-कानूनी कामों के लिए तो नहीं हो रहा था।
स्थानीय कारोबारी के नाम का खुलासा
जांच का दायरा बढ़ाते हुए ईडी ने बीकानेर के एक अग्रवाल समाज के कारोबारी को भी शक के घेरे में लिया है। सूत्रों ने बताया कि उसका नाम हवाला लेन-देन में सामने आया है और यह देखा जा रहा है कि क्या उसकी वैध कारोबारी गतिविधियों के आड़ में अवैध लेन-देन हो रहा था।
फिलिस्तीन समर्थक गुटों पर भी निगरानी
ईडी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि यह नेटवर्क केवल हवाला और विदेशी फंडिंग तक सीमित नहीं है। सूत्रों का कहना है कि बीकानेर में सक्रिय कुछ फिलिस्तीन समर्थक गुटों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। इन गुटों की फंडिंग चैनलों और सदीक खान के नेटवर्क में कोई संबंध है या नहीं, इसकी गहन पड़ताल की जा रही है।
पुराने हवाला मामलों से जुड़ाव
सूत्रों का यह भी दावा है कि बीकानेर का यह मामला किसी एक नेटवर्क तक सीमित नहीं बल्कि पहले उजागर हुए हवाला मामलों से जुड़ा हुआ हो सकता है। एजेंसियों को शक है कि यह नेटवर्क राजस्थान, दिल्ली और अन्य राज्यों तक फैला हुआ है और इसकी जड़ें विदेशों से जुड़ी हुई हैं। चूंकि बीकानेर पाकिस्तान की सीमा से सटा इलाका है, इसलिए यह मामला और भी संवेदनशील माना जा रहा है।
शहर में हलचल और अफवाहों का दौर
सीआरपीएफ और पुलिस की भारी तैनाती से पूरे शहर में हलचल मच गई। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर तरह-तरह की अफवाहें फैल गईं—कहीं इसे आतंकी फंडिंग का मामला बताया गया तो कहीं इसे अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट से जोड़कर देखा गया।
फड़बाजार के एक दुकानदार ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “हमने बीकानेर में इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं देखी। हर गली में पुलिस और सीआरपीएफ तैनात है। लोग डरे हुए भी हैं और जानने के लिए उत्सुक भी।”
ईडी और सुरक्षा एजेंसियों की चुप्पी
फिलहाल ईडी और पुलिस ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। जयपुर से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कार्रवाई अभी जारी है और मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की जाएगी। लेकिन जिस पैमाने पर कार्रवाई की गई है, उससे यह स्पष्ट है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर संकेत
विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान के रेगिस्तानी जिले लंबे समय से स्मगलिंग, अवैध लेन-देन और सीमा पार खुफिया गतिविधियों के लिए संवेदनशील रहे हैं। अगर मौजूदा मामले में विदेशी फंडिंग, हवाला चैनल और उग्रपंथी गुटों का कनेक्शन साबित होता है, तो यह एक बड़ा सुरक्षा संकट साबित हो सकता है।
फिलहाल, बीकानेर शहर इस कार्रवाई से हिल गया है। आम लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि आने वाले दिनों में ईडी की जांच से क्या राज़ सामने आते हैं और क्या यह केवल स्थानीय हवाला नेटवर्क का मामला है या फिर एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय जाल, जिसकी परतें भारत से लेकर विदेशों तक फैली हुई हैं।
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ED Cracks Down on Foreign Funding and Hawala Network in Bikaner: Raids Across City, Alleged Links to Dubai, Pakistan, and Middle East Emerge
Bikaner | September 17, 2025
A dramatic pre-dawn operation by the Enforcement Directorate (ED) has thrown Bikaner into a state of heightened tension, after multiple teams of the central agency launched coordinated raids in different parts of the city on Tuesday morning. The action, described by officials as one of the most extensive in recent years in Rajasthan’s desert belt, is linked to a suspected foreign funding and hawala racket with potential transnational connections.
Simultaneous Raids at Multiple Locations
According to sources, ED teams, backed by armed contingents of the Central Reserve Police Force (CRPF) and local police, conducted searches at more than three locations, including Mukta Prasad Colony, Phad Bazaar, Subhashpura, and Dhobi Talai. The presence of paramilitary personnel in the narrow lanes and marketplaces created a stir among locals, many of whom gathered in small groups discussing the surprise move.
Witnesses reported seeing ED officials entering premises with files, laptops, and sealed evidence bags. The operation, which began early in the morning, continued for several hours as officers questioned family members and associates of those under investigation. Officials refused to disclose immediate details but hinted that the crackdown is part of a larger probe into a network facilitating illegal cross-border financial transactions.
The Prime Suspect: Dhobi Talai Resident Sadiq Khan
The central figure in the unfolding case is believed to be Sadiq Khan, a resident of Dhobi Talai in Bikaner. Sadiq, who earlier lived in Dubai, reportedly ran a restaurant under the name “Dubai Darbar” before returning to India. Investigators allege that he developed deep links with individuals in Pakistan, Nepal, Iraq, Syria, and Saudi Arabia, and later used those connections to channel funds into India through a hawala route.
Sources revealed that Sadiq has been under the scanner for quite some time due to suspicious money flows and his expanding local influence in Bikaner. Adding intrigue to the case, Sadiq is said to have married twice, with his second marriage reportedly solemnized in Iran. Investigators are scrutinizing whether these international personal connections facilitated his financial operations.
Suspicious Activities at Local Madrasa
Another major element of the probe focuses on a madrasa operated by Sadiq in the Dhobi Talai area. According to intelligence agencies, the madrasa may have been used as a cover to channel foreign funds and possibly even recruit and indoctrinate young men. While officials have not confirmed these suspicions, they remain cautious about the potential overlap between financial crimes and radical ideological activities.
Locals in the area stated that the madrasa had seen a steady flow of outsiders in recent years. Investigators are probing whether donations received for religious and educational purposes were in fact routed to fuel unlawful activities.
Alleged Hawala Links to Local Businessman
The ED’s line of investigation has also widened to include a well-known businessman from the Agarwal community in Bikaner. Sources say his name has surfaced in connection with hawala transactions allegedly facilitated by Sadiq Khan. While his exact role remains unclear, investigators are examining whether legitimate trade practices were used as a front for laundering illicit funds.
Foreign Funding and Potential Links to Palestine-Supporting Groups
Beyond financial irregularities, security agencies are also exploring the possibility that funds moved through this network may have links to political and ideological groups. Officials have flagged the activities of certain Palestine-supporting groups active in Bikaner, suspecting that their financial and logistical networks could intersect with Sadiq Khan’s operations. While no concrete evidence has been made public yet, the investigation is said to be considering multiple dimensions, including the possibility of funds being used to support unrest or propaganda activities in India.
Past Connections to Uncovered Hawala Cases
Interestingly, sources have indicated that the Bikaner case may not be an isolated incident but connected to earlier hawala cases uncovered in Rajasthan and Delhi. Investigators believe Sadiq’s operations may have acted as a local node in a much larger chain spanning multiple states and countries. The interlinking of financial channels, community connections, and cross-border operators has raised alarm among central agencies, especially given Rajasthan’s proximity to the India-Pakistan border.
City on Alert, Rumours Spread
The sudden presence of heavily armed CRPF personnel across Bikaner created a visible sense of unease among citizens. As news spread rapidly through social media and WhatsApp groups, speculation intensified, with discussions ranging from terror funding to links with international crime syndicates. Shopkeepers in Phad Bazaar and nearby markets said business was disrupted as police restricted movement in certain areas during the raids.
One shopkeeper, unwilling to be named, said: “We have never seen such a big operation here before. There is heavy police and CRPF deployment everywhere. People are scared but also curious about what exactly is happening.”
ED and Security Agencies Maintain Silence
As of now, neither the ED nor local police have issued an official statement confirming the details of the raids. Sources in Jaipur indicated that the operation is still ongoing and sensitive in nature, with investigators keen to avoid premature disclosures. However, the scale of deployment and the choice of locations make it clear that authorities are targeting a high-stakes financial and security matter.
Implications for National Security
Experts point out that Rajasthan, particularly the desert districts bordering Pakistan, has long been vulnerable to smuggling, illegal money transfers, and cross-border intelligence activities. If the current case confirms links between foreign funding, hawala operations, and potential radical groups, it could emerge as a significant national security concern.
For now, the raids have shaken Bikaner’s otherwise calm civic life. Residents remain on edge, watching as central agencies unravel a case that appears to combine elements of financial crime, foreign influence, and possible ideological agendas.
The coming days are expected to reveal whether the ED’s operation uncovers merely a local financial racket or a deeper nexus with far-reaching implications across India and abroad.
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